Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739662796
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704081545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00409-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.01.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 января 2023 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 января 2023 года
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2022 г.
2. О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
3. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2022 г., в том числе рассмотрение результатов внутренней периодической оценки внутреннего аудита за 2022 год.
4. Рассмотрение вопроса определения надбавки к минимальному значению норматива достаточности капитала и минимальному допустимому значению собственных средств ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
5. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6. Утверждение персонального состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
7. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2022 г.
3. Подпись
3.1. Президент - Генеральный директор
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
А.П. Бычков
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 16 » января 20 23 г.